<주주제위>
제27기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2011년 3월 28일 (월) 오전 09시
2. 장 소 : 서울시 강남구 논현동 231-13 팍스타워 A동 B2 벨뷰 티아라 홀
3. 회의목적사항
《보고 안건》 1. 영업보고 2. 감사보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제27기(2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일)
재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건
제4호 의안 : 감사선임의 건
제5호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인, 인감증명서 1통),
대리인의 신분증
2011년 3월 11일
주식회사 니트젠앤컴퍼니
대 표 이 사 허 상 희 (직인생략)
실질주주의 의결권 행사방법 안내
주지하시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 이번 주주총회에서 성원 확보가 어려운 실정입니다. 이에 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.
□ 의결권 행사의 일반적인 유형
<직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
<대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함
□ 한국예탁결제원의 의결권 행사
실질주주께서 아래 <의사표시 통지서>에 의하여 한국예탁결제원에 의사 표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬․반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.
□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀
실질주주께서는 한국예탁결제원의 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(아래 양식으로 보내주시는 의사표시 수량을 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 송부하여 주시면 감사하겠습니다.
‘의사표시 통지서’는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’를 송부하지 않으시더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.
<송 부 처> 150-884 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시 담당자 앞’
팩시밀리 : (02) 3774-3244~5
<송부시한> 2011년 3월 21일(※주주총회 5영업일 전)
의사표시 통지서
한국예탁결제원 귀중
본인은 2011년 3월 28일 개최하는 주식회사 니트젠앤컴퍼니의 제27기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.실질주주번호의 사 표 시주민등록번호직접행사대리행사불행사의결권 주식수
2011년 월 일
실질주주 성명 (인)
주소
￭제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
현 행개 정비 고제 28 조 (임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 감사의 임기는 취임일로부터 개시되며, 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회의 종료시까지로 한다.제 28 조 (임기)
① 이사의 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 감사의 임기는 취임일로부터 개시되며, 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회의 종료시까지로 한다.
신 설
부 칙
제 2 조
제28조 1항의 규정에도 불구하고 2011년 3월 28일 정기주주총회 이전에 선임된 이사의 임기는 그 선임당시의 임기가 종료되는 시점까지로 한다.
￭제3호 의안 : 이사 선임의 건
성 명생년월일임기신규선임여부주요경력현 직국 적허상희1964-02-151재선임(주)신성건설
대표이사(주)니트젠앤컴퍼니
대표이사대한민국
￭제4호 의안 : 감사선임의 건
성 명생년월일임기신규선임여부주요경력현 직국 적강인원1970-01-243신규선임(주)성해 경영관리이사(주)성해 경영관리이사대한민국
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